董事会委员会

成员:

理查德·里德(主席)
格雷厄姆·艾伦
露丝Cairnie
希瑟·拉巴茨爵士
Wolfhart豪泽

关键职责

主要职责包括:

财务报告

• 监察集团的财务报表及任何与公司业绩有关的正式公告的完整性, 检讨重要的财务事项，并在提交董事会前报告其中所载的判断;
• 向董事会通报集团外部审计的结果，并解释其如何有助于财务报告的完整性;
• 回顾和挑战, 在必要时, 一致性, 和变化, accounting and treasury policies; whether the Group has adopted appropriate accounting policies and made appropriate estimates and judgements; the clarity and completeness of disclosure; significant adjustments resulting from the audit; and compliance with auditing standards;

叙事报告

• 应董事会要求, 检讨年度报告及帐目的内容，并就是否, 整体来看, 这是公平的, 平衡和可理解的，并为股东评估公司的状况和业绩提供必要的信息, 商业模式与战略;
• 在董事会要求的地方, 协助董事会评估本公司所面临的主要风险及本公司的前景，以作年报及帐目所规定的披露;
• 审核及批准将列入年度报告的有关持续经营报表及生存能力报表的报表.

内部财务控制

• 检讨集团内部财务控制的成效, 包括评估已建立的内部控制和风险管理制度以及管理层采取的纠正行动的及时性和有效性的政策和总体过程;

举报和欺诈

• 监督集团的政策, 防止贿赂的程序和控制, 识别洗钱活动, 及检讨及向董事会汇报集团的举报安排;

内部审计

• 监视和审查角色, effectiveness and independence of the Group’s internal audit function in the context of the Group’s overall financial risk management system; and

外部审计

• 监督与集团外聘审计员的关系, 包括每年向董事会报告是否认为审计合约应否公开招标, 遵守招标或适当轮换审计服务合同的任何法律要求, 审查和监督外部审计师的客观性和独立性, 同意他们的工作范围和支付给他们的审计费用, 评估审计过程的结果和有效性, 同意有关提供非审计服务的政策.

 

成员:

露丝Cairnie(主席)
格雷厄姆·艾伦
Wolfhart豪泽
希瑟·拉巴茨爵士
理查德•里德
迈克尔McLintock

薪酬委员会负责本公司执行董事薪酬的所有事宜, 以及董事会主席, 包括养老金和任何补偿金, 包括离职补偿.

委员会就董事会主席及执行董事作出的任何决定，均须在本公司股东普通决议所批准的现任董事薪酬政策的范围及条款内作出.

薪酬委员会的职责载于其职权范围，可透过以下连结浏览.